FORMATION COMPLIANCE/ FRAUDE/ TECHNIQUES D'INVESTIGATIONS

FORMATION FRAUDE INTERNE ET EXTERNE

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Cette formation est destinée à vos collaborateurs particulièrement exposés aux risques de tout type de fraudes internes ou externes liées notamment à l'ingénierie sociale et à la cybercriminalité et pouvant avoir des incidences financières graves. Qu'elles relèvent des Faux Ordres de Virements Internationaux (Fraude au Président, Faux RIB) ou de différentes typologies de Fraudes Internes, elles impactent lourdement le patrimoine de l'entreprise ou son image.

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Durée : 4 heures

Participants : 20 maximum

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FORMATION TECHNIQUE ET INVESTIGATION INTERNE

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Cette formation vise à renforcer les capacités de votre personnel sur les techniques d'investigation interne dans le contexte de la lutte contre la fraude. Sont exposés notamment les principes généraux d'investigation au travers d'aspects théoriques puis par l'étude de cas concrets relatifs à différentes typologies.

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Durée : 4 heures

Participants : 20 maximum

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FORMATION LOI SAPIN II

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Depuis 2016, en France, la Loi Sapin II est entrée en vigueur afin d'assurer le respect de la transparence, de la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Cette loi soumet les entreprises françaises à de nouvelles obligations rigoureuses et complexes dont le respect nécessite une aide et une sensibilisation qu'Amarante Auriex Académie est en mesure de vous apporter grâce à ses experts spécialisés.

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Durée : 3 heures

Participants : 20 maximum